Три фирмы, зарегистрированные в один день

1Ситуация

Три ТОО зарегистрированы в один день у одного нотариуса. Руководители — студенты 19–21 года, получавшие ежемесячную плату за подписание документов. Компании переводили друг другу крупные суммы за «консультационные» и «маркетинговые» услуги. Результата услуг не существовало, а сумма с каждым кругом уменьшалась.

2Что выдало схему

Анализ показал, что движение денег образует круг: сумма, вышедшая из первой компании, обходила три и возвращалась обратно. Вид услуг был подобран так, чтобы результат нельзя было проверить. Человек, связывавший всех участников, должностей не занимал — он лишь подавал документы нотариусу и забирал наличные.

4Вывод

Операции компаний остановлены. Для номинальных руководителей ежемесячные 90 000 ₸ обернулись налоговой задолженностью и необходимостью объясняться: в реестре стояли их имена. Построивший схему установлен по конечной точке денег.

Круг нужен, чтобы создать видимость законного оборота: на бумаге услуги как будто оказаны. А разница на каждом круге — комиссия за прогон.